核心提示

　　南宁市公安局昨日通报，该局最近侦破了广西一号传销大案，该案涉及人员几千人，涉案资金累计高达数亿元。截至目前，公安机关共抓获高层组织领导者和骨干成员291人，查获涉案账户400多个，冻结资金约6700万元。

　　【侦查】

　　庞大传销网络浮出水面

　　2011年11月，南宁市公安局经侦支队通过调查，掌握了一伙外地传销人员在南宁从事违法犯罪活动的情况，经侦支队随即立案侦查。2012年1月18日，南宁市公安局接到公安部经侦局转来的线索，经过信息碰撞比对和深入研判发现，该线索与南宁正在侦办的案件相互关联，于是决定并案侦查，并将代号定为“1·18”专案。

　　由于该案涉案人员众多，传销体系内部结构错综复杂，团伙成员警惕性高，行踪飘忽不定，经常变换落脚地点，其可能用于传销活动的银行账户也多达近千个，资金流量庞大，这些都给专案民警带来了空前的侦查难度。民警们每天都奔走在南宁市的大街小巷调查走访，往返于各类金融机构追踪可疑账户的资金流向。

　　民警们经过不懈努力，掌握了以常某某为首的传销网络的组织结构、人员成分、运作模式、资金流向等情况，摸清了该传销体系的活动规律，锁定了主要涉案人员。经查，该传销组织以“纯资本运作”为幌子，自2009年以来通过拉人头、收取入门费发展下线形式从事传销非法活动，形成了涉案人员达数千人的超大型传销网络！

　　案件虽取得了突破性进展，可是犯罪嫌疑人还没有归案，该传销网络仍在危害社会。专案民警又开展大规模的摸底排查、跟踪走访工作，逐个摸清了200多名主要涉案人员的落脚点。今年清明节后，一些离开南宁的犯罪嫌疑人也陆续返回。他们的行动尽在民警的掌控之中，收网抓捕的时机已经成熟。

　　【行动】

　　500多民警兵分50路“斩首”

　　4月6日、7日，南宁市公安局组织经侦、巡警、特警、消防等多个警种500多名民警组成50个抓捕小组，发起“斩首行动”，对“1·18”特大传销案件的组织领导者实施抓捕。

　　6日上午8时3分，第一个主要涉案人员朱某在友爱路某商住楼被抓获。首战告捷，指挥部人员当即在标注着该犯罪嫌疑人名字的传销网络图上画了一个大大的红勾。随后，抓捕对象顺利落网的捷报从各行动小组纷纷传来，网络图上的红勾也越来越多。8时38分，涉案的400多个银行账户被及时冻结。警方抓获高层组织领导者已达18人。9时13分，首要犯罪嫌疑人常某某在江南某大酒店被抓获，该传销团伙的核心人物马某某也同时落网，民警在嫌疑人住处当场缴获电脑、账本等重要涉案物品和资料。至10时，该传销团伙的高层组织领导者已有30人相继落网。

　　7日凌晨5时，南宁市委、市政府统一组织公安、工商、综治等部门，在全市范围内开展打击传销集中清查整治行动；通过对抓获的传销非法活动人员进行审查甄别，又抓获“1·18”专案涉案人员376人。

　　【落网】

　　首犯狡兔三窟也枉然

　　在“1·18”案中，能否及时抓获首要犯罪嫌疑人常某某是案件侦破的关键，对此专案组民警可谓煞费苦心。

　　专案组在确定“1·18”特大传销案件的首要犯罪嫌疑人常某某的身份后，民警们就组织骨干力量对常某某进行严密监控。经过一段时间的跟踪、蹲点守候，办案民警发现常某某为人谨慎，经常变换住宿的酒店。即使住在同一家酒店，常某某也从不用自己的身份证登记入住，而是带上传销网络中的其他犯罪嫌疑人一同入住，并不时调换彼此的房间。针对常某某狡兔三窟的习性，侦查民警为不打草惊蛇，一直采取在外围监控的方式密切监视其举动。

　　4月6日的“斩首行动”开始后，抓捕组的民警到达常某某入住的江南五一路某酒店伺机进行抓捕。负责跟踪的民警发现，常某某凌晨5时许到达宾馆后再无动静。根据常某某喜欢换房居住的习惯，指挥部指示抓捕组民警在没有确定常某某居住的具体房间之前不能贸然采取行动。现场指挥员沉着冷静，通过调取酒店当天的监控录像进行细致的观察分析，最终确定常某某实际居住在13楼一间豪华客房内。8时许，民警进入房间对常某某实施抓捕。正在房间的常某某、马某某当场被民警牢牢控制住。