2010年4月,青岛市地税局、市公安局根据群众举报线索,联合摧毁一虚假注册公司骗购、倒卖发票窝点,当场抓获犯罪嫌疑人朱某、尤某。
经查,青岛某物流有限公司自2008年7月成立以来,犯罪嫌疑人利用虚假注册的两个公司,骗购国际货物运输代理专用发票11750份,并通过互联网、收集发送发票违法信息等方式非法倒卖发票,涉及全国28个省、70余(地)市、2576个受票单位,开票金额高达6697万元。2010年12月,该案经青岛市市南区人民检察院公诉,青岛市市南区人民法院依法审判,认定朱某、尤某犯非法出售发票罪,判处朱某1年有期徒刑,缓刑两年,并处罚金5万元;判处尤某1年有期徒刑,缓刑两年,并处罚金4万元。
九,辽宁:侦破一房产公司虚假发票偷税案
2010年1月至3月,辽宁省地方税务局在实施对房地产税收专项检查工作中,与公安机关密切配合,成功破获辽宁某房屋有限公司利用虚假发票偷税案。
经查,该公司在2007年至2009年期间,通过利用虚假发票、虚构业务、多列成本费用、虚开发票、重复列支、多列开发成本等手段偷逃税款。此案共查处非法发票份数1016份,查补税款3630万元,加收滞纳金1090万元,罚款5550万元。
十,海南:成功追回虚假骗取汇票贴现款
近一时期,海南省国家税务局对海南省某工贸公司在某商业银行贴现汇票时提供的两份增值税发票进行协查,通过对发票所涉及的开票单位、受票单位及其他关联单位等有关情况延伸检查,发现购货单位、货物名称、单价、数量、金额、税款等内容均与实际情况不一致,受票单位未申报抵扣进项税额,也未在账簿中列支相应成本。
对于发现的问题,海南省国家税务局对该公司进行了相应处理,并将调查结果反馈海南省银监会。在海南省银监会的监督下,该商业银行在此公司的另一账户上成功追回采取虚假手段骗取的汇票贴现款3000万元。