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全国打击发票违法活动小组公布十个典型案例

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  广西专业律师网(www.fawu365.com)、广西远东律师事务所(全国优秀律师事务所)刑事律师均由检察院、法院辞职出来从事律师执业的律师组成,竭诚为您提供发票类犯罪专业辩护。联系电话:13878124891、QQ:364891594。

  全国打击发票违法活动工作协调小组办公室在京召开新闻发布会,曝光了一批典型发票犯罪案件。

  一,河北:端掉一特大虚假发票印制窝点

  河北省邢台市公安机关经过3个月缜密侦查,摸清了犯罪嫌疑人郑某等人的基本情况,并查明了其印制窝点所在的具体位置。

  在获悉郑某等人正昼夜印制虚假发票并准备于2010年9月21日交货的重要信息后,邢台市公安机关于2010年9月20日晚上21时兵分两路、迅速出击,将正在印制虚假发票的犯罪嫌疑人郑某、李某当场抓获,端掉1个大型虚假发票印制窝点和6个储藏窝点。经清点,本次行动共缴获虚假发票2180万份,涉及北京市52家受票单位。

  现已初步查明,犯罪嫌疑人郑某、李某已与北京等地的多个下家建立了长期供货关系,形成了产、供、销一体化的犯罪链条。目前,该案还在进一步查处中。

  二,京冀:联手行动缴获假发票300万张

  2010年6月8日,在公安部深入打击发票违法犯罪行动办公室的直接指挥下,北京、河北两地公安机关同时在河北廊坊、秦皇岛两地采取行动,打掉一个横跨京、冀两地的制售假发票团伙,捣毁制造、储藏假发票窝点7个,查获大型印刷设备19台,抓获犯罪嫌疑人21名,缴获假发票300万份。

  三,上海:破获“5·30”特大制售假发票案

  2010年5月20日至6月24日,上海市公安局杨浦区分局在公安部统一协调和上海市公安局指挥下,在河南、四川、北京、海南、山东等多地警方的全力配合下,一举捣毁了1个在多地进行制售假航空运输电子客票行程单的特大犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人22人,捣毁特大制假窝点3个,储藏假发票窝点9个,收缴假发票510余万份、制假机器12台。

  四,河南:查获各类假发票胶板450余张

  2010年6月10日,河南省焦作市公安局组织50余名民警,分4个行动组赴郑州市区、新郑市、焦作市中站区、修武县4地同时开展收网行动,捣毁发票窝点5个,抓获犯罪嫌疑人3人,查获各类假发票胶板450余张,缴获各类制假设备16台,收缴各类假完税凭证、假发票共35种1270余万份。

  五,浙江:一特大制售假发票网络被摧毁

  2010年6月11日凌晨5时,在浙江省公安厅、国税局、地税局的指挥协调下,温州、金华、衢州3地公安、税务机关共出动人员2000余名,捣毁3地15个县(区)的制假、贩假、藏假窝点97个,抓获犯罪嫌疑人359名,查获各类制假机器设备183台,收缴各类假发票385.62万份。

  六,山西:捣毁一特大制售假发票窝点

  2010年5月14日,山西省太原市公安、税务机关在前期3个月侦查工作的基础上,出动人员100余名,分成3个小组开始收网行动,捣毁发票窝点6个,抓获犯罪嫌疑人26名,查获制假机器设备44台、印模1000余枚,收缴154种虚假发票共计450余万份,范围涵盖太原市各个行业和领域。

  七,安徽:查获空壳企业骗购发票出售案

  2009年7月中旬,安徽省蚌埠市国税、公安机关根据群众举报,联手捣毁了1处借空壳企业非法出售普通发票窝点,抓获犯罪嫌疑人陶某(女),现场缴获防真普通发票1352份、印章50枚。

  经查,自2006年4月以来,犯罪嫌疑人陶某等人分别以自己或家族成员名义,先后注册15家公司,从税务机关骗购各类普通发票共计456本、1.14万份,以200元至1000元不等的价格对外出售9000余份,涉案金额近亿元,非法获利上百万元。目前,税务机关通过线索已查处受票企业单位235家,查补税款、滞纳金322万元,罚款198万元。犯罪嫌疑人陶某等人已分别被依法判处1年至3年有期徒刑。

  八,山东:税务公安联端骗购倒卖发票窝点

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