——案例七：“翡翠环球网”涉嫌传销案

　　２０１３年７月以来，天津、河北、辽宁、湖北、四川等地公安机关成功破获“翡翠环球网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人２０名。侦查查明，翡翠环球投资控股有限公司建立公司网站（服务器位于美国），以投资该公司股票、基金为名，引诱他人投资成为会员（按投资额１０００到１０万英镑不等分为７个会员等级），并以推荐会员可获分红、奖金等为诱饵，鼓励会员不断发展下线。截至案发，共发展１９个省份１万余人，涉案金额５亿余元。

　　——案例八：“云数贸联盟网”涉嫌传销案

　　２０１３年８月，天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人３３名。侦查查明，２０１２年以来，犯罪嫌疑人宋ＸＸ依托“云数贸联盟”网站，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发，共发展２８个省份１９万余人，涉案金额１．６亿元。

　　——案例九：广东“ＡＨＫ澳洲汇金理财游戏网”涉嫌传销案

　　２０１３年６月２５日，广东公安机关立案侦查“ＡＨＫ澳洲汇金理财游戏网”包ＸＸ等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。８月以来，内蒙古、山东、广东、广西等地公安机关共同开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人１７名，遣散参与传销人员３２０名。侦查查明，２０１１年以来，包ＸＸ以“ＡＨＫ澳洲汇金理财游戏”网站为平台，以招募游戏玩家为幌子，大肆发展下线牟利。网站规定，游戏玩家必须购买积分、注册游戏账户取得会员资格，在网站平台可使用积分购买游戏代币或将游戏代币卖出换回积分，并通过按层级发展下线获取提成。截至案发，共发展３０个省份１．７万余人，涉案金额１０００余万元。

　　——案例十：北京“集善家园网”涉嫌传销案

　　２０１３年８月，北京、河北、辽宁、江苏等地公安机关成功破获“集善家园网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人１７名，遣散参与传销人员１２５名。侦查查明，２０１２年３月，犯罪嫌疑人王ＸＸ、孟ＸＸ等人成立所谓的“北京文化发展中心”“集善中国组委会”，并建立“集善家园”网站，使用所谓的“中残联慈善基地公益账号”，以“做慈善事业、筑和谐家园”为幌子，要求参加者经上线人员介绍并缴纳１８３０元入会费成为会员，同时获得发展下线资格。当参加者直接和间接发展的人员达到一定数量时，可获下线人员缴纳的“捐赠款”。截至案发，共发展３１个省份２万余人，涉案金额５０００余万元。