广东：一夫妻办“皮包公司” 虚开发票3.6亿元已被批捕_社会法制_社会万象

首页>>>最新资讯>>>正文

广东：一夫妻办“皮包公司” 虚开发票3.6亿元已被批捕

发表时间：2013/9/25 9:58:03　来源：广州日报

　　夫妻档委托中介公司帮忙接连开设18家“皮包公司”，没有任何实际经营业务，却专以这些“皮包公司”名义申领发票，向省内外数十家企业兜售虚开发票业务，开票总额达3.6亿元。昨日，市公安局经侦支队发布两宗今年以来侦破的重大涉税专案，涉案的犯罪嫌疑人詹某松夫妇、詹某潜夫妇均已被批捕。截至8月，警方共缴获各类假发票102万份，涉案价值超过11亿元。
　　此外，记者从发布会了解到，截至8月，税务部门共对全市600余家企业展开检查，查处违法企业165户，查处非法发票3297份，涉案发票金额1.48亿元，查补税款1819.4万元，加收滞纳金54.71万元；向公安机关移送刑事案件11宗，其中违法企业涉及最多的是药品、医疗器械、房地产等行业。
　　案例一：
　　网购空白假发票、印章倒卖
　　涉案金额超9000万元
　　今年3月，市公安局经侦支队接到举报称，有人在禅城区深村南西村某3层出租屋套间内非法制售假发票。警方随即摸查发现，该出租屋常通过快递寄发印刷品到全国各地，行为可疑。经调查，该出租屋正是嫌疑人詹某潜制作销售假发票的窝点。
　　6月25日，市公安局经侦支队会同禅城警方出动十余名警力，进入该出租屋发现，现场仅有制售假发票犯罪嫌疑人詹某潜、詹某燕等两人，制作假发票的设备仅仅是一台电脑和一台打印机。警方清理现场，共缴获涉及十多个省的各类假发票成品38万多份、半成品64万多份，制假工具1套，假发票公章360多枚。
　　经审讯证实，从2012年6月开始，詹某潜就通过网购的方式买来空白假发票和印章，再通过网络平台对外销售假发票的信息，而后按客户要求在假发票上填写完成信息再卖出。截至今年6月25日，詹某潜夫妇共销售假发票万余份，发票开票金额从1000元至90万元不等，总计9000余万元，而詹某潜从中盈利20余万元。
　　目前，犯罪嫌疑人詹某潜、詹某燕已被批捕。
　　案例二：
　　开18家“皮包公司”套取真发票
　　出售后获利360万元
　　今年5月份，禅城区地税局检查发现，多家企业纳税申报出现异常，有疑似瞒报、延迟申报的问题。警方提前介入调查发现，注册名为佛山市惠港企业服务咨询有限公司等多家企业以虚假资料申领工商执照，办理税务登记，大肆虚开发票。办案民警透露说，这些公司没有实际经营业务，仅仅是詹某松“赚钱的工具”，而詹某松甚至为这些“皮包公司”办理了发票领购凭证和专用账户的网银凭证。
　　6月27日凌晨5时许，在市公安局经侦支队指挥下，禅城警方出动警力70余人，兵分六路赶赴禅城、南海和广州等地，成功抓花詹某松、张某娟等17名嫌疑人，查扣涉案电脑20余台和各类发票、单据一批。经初步审讯确认，2012年6月起，詹某松、张某娟夫妇便开始电话联络雷某文，委托他通过中介公司，虚假注册佛山市惠港公司服务咨询有限公司、佛山市腾旺广告设计有限公司等18家公司，并以这18家“皮包公司”的名义领购真发票。而每注册一家“皮包公司”，雷某文便从中拿到1.5万元好处费。
　　2012年8月至今年6月27日，詹某松在广州住所内，先后用QQ等通讯工具联系出售发票的业务，共向省内外数十家企业虚开广东省地方税收通用发票1224份，开票总额合计达到了3.6亿元。詹某松按开票金额1%的比例，共从下线客户手中获利360余万元。而雷某文也按虚开发票金额5％。的比例，获取了所谓的回扣“报酬”。目前，雷某文、詹某松等4名犯罪嫌疑人已被批捕。

本站关键词：广西律师南宁律师广西律师事务所南宁律师事务所广西律师网南宁律师网刑事律师公司律师交通律师南宁律师服务广西律师在线
【北京大成(南宁)律师事务所地址】广西南宁市良庆区盘歌路4号碧园大厦A座19、20楼【邮编】:530022 【电话】13878124891 【本站地图】
[备案号:桂ICP备05003070号]| 北京大成(南宁)律所地址示意图|广西专业律师网更多链接|自助链接|广西专业律师网介绍
Copyright ©2005 - 2008 Fawu365.Com，广西专业律师网,广西律师,南宁律师,南宁刑事律师All Rights Reserved