资金困难非法吸收公众存款

　　2007年9月，西安市公安局经济犯罪侦查支队接到报案称，陕西山川林业有限公司涉嫌非法吸收公众存款，且数额巨大，涉及参与集资人多。接报后，经济犯罪侦查支队非常重视，立即立案侦查。经过艰苦的工作，很快查清了该公司的犯罪事实。经查，该公司前身为陕西杨凌山川植物科技有限公司，2001年在杨凌成立，初期注册资金为110万元。2003年6月，迁址西安市边家村。2005年6月，该公司以租赁的宝鸡陈仓区荒地夸大价值评估后，将注册资金虚增至7180万元。2005年12月更名为陕西山川林业发展有限公司。

　　陕西山川林业有限公司自成立就存在资金不足问题。据调查，2003年6月该公司账面资金余额只有65000余元，其中银行存款仅有347元，公司现金60400元。为解决资金困难，该公司非法吸收公众存款。2003年6月至2007年9月，该公司以高额回报为诱饵，以合作造林、投资铁矿、畜牧养殖等形式，吸收公众资金共计6亿余元。

　　造林吸收资金4亿余元，实用8300余万元，占20.53%；合作养殖吸收资金5700余万元，实用700余万元，占12.67%；开发铁矿吸收资金17000余万元，实用7000余万元，占40.94%；办理中武健身卡吸收资金1800余万元，实用300余万元，占18.15%。

　　资金大部挪作他用

　　该公司用于造林、铁矿投资、畜牧养殖等资金只占总吸收资金的25.13%，而74.87%的资金均被挪作他用。经查，吸收的公众资金用于渭南造纸厂的2200余万元，用于购买办公用房(即丽华大厦2—5、13—18层房产)和固定资产投资1亿余元，用于公司各项费用支出3900余万元，用于返本还息1.2亿元。此外，用于公司营销费用和营销人员提成1.48亿元。还有7800余万元外借。另外，500余万元被犯罪嫌疑人常胜勤、周萍用于购买高档轿车和住宅。

　　公司经营状况不佳

　　该公司经营状况不佳。在我省投资的林地实有41块共25000余亩。除少量林木约7000余亩生长较好外，其余生长均不佳。据相关专家评估，我国试验田内所种植的苗木5年后最多能有15%的收益，而对于处在西北半干旱地区的苗木，5年后根本就不可能达到15.5%的预期收益。在韩城、合阳所种植的林木均为新种植苗木。在新疆的林地3块64800余亩，所种红枣和箭杆杨树最大树径10厘米，最小2厘米。在山西的林地9块9300余亩，河南有10块林地7600余亩，生长情况均很差，距轮伐期还需5—7年。养殖的秦川牛还处于投入期，没有产出和效益。养殖的美国獭兔投入与产出持平，仅能维持现状。渭南造纸厂购入的是淘汰设备，2007年因环保不达标被责令停产。购买的丽华大厦，因与出售方存在纠纷，房产权属不明，目前正在诉讼中。该公司与近邻某国合作开发的铁矿项目，截至2007年底，分成收入1千余万元人民币，并又全部投入铁矿生产中。

　　资金链条断裂无法维持

　　该公司每年稳定收入唯有房租300余万元，但仅造林土地租赁费用一项就达830万元。加之，按合同约定，2007年底须向参与集资人兑付2824万元，2008年须向参与集资人兑付2.0355亿元，2009年须向参与集资人兑付1.897亿元，2010年须向参与集资人兑付4676万元，2011年须向参与集资人兑付7882万元，共计返还5.4707亿元。资金链条已严重断裂，公司无法维持，根本无法兑付先前承诺的参与集资人的高额回报。

　　陕西山川林业有限公司违反国家规定，变相非法吸收公众存款的犯罪行为，既严重扰乱了社会正常的金融秩序和市场管理秩序，又给广大参与集资人造成重大经济损失，已触犯了刑法。目前，该公司已被依法查封，主要犯罪嫌疑人常胜勤、周萍、谢金钊、张启儒已被依法逮捕，现案件已进入起诉程序阶段。