骗局败露

　　2007年5月28日，海拉尔区公安分局经侦大队接到群众报案：2006年11月~2007年2月，额尔古纳市莫尔道嘎镇的董某、夏某夫妇在海拉尔区健康街金太荣小区租住的门市房内，以高额利息为诱饵，骗取海拉尔区数十人购买了美国金汇投资基金，骗取人民币150多万元。之后，夫妇俩以各种借口停付利息，经过多次催要，他们拒不还款，再后来，就下落不明。

　　接到报案后，海拉尔区公安分局经侦大队大队长李海峰认为，该案具备非法传销的一切本质特征：利用互联网进行非法传销活动；传销载体由有形商品向无形商品发展，以“拉人头”形式进行非法传销活动；有向偏远地区蔓延的趋势；传销速度更快，涉及范围更广，传销手段的欺骗性更强，传销组织的隐蔽性更强；侦办的难度更大。董某、夏某的行为涉嫌非法经营。2007年6月1日，海拉尔区公安分局经侦大队对董某、夏某涉嫌非法经营案立案侦查，并且成立了专案组，同时网上追逃犯罪嫌疑人董某、夏某。

　　初战扑空

　　莫尔道嘎镇是一个人口比较少的北方边陲小镇，为了不惊动犯罪嫌疑人，该大队民警一方面在当地派出所的协助下调出董某、夏某的户籍证明，一方面秘密对他们的朋友、亲属和邻居展开调查、走访。两天后，民警获得一条重要线索，几天前，夏某曾经给一位邻居来电话说，她在海拉尔出事了，警察在抓她，她想把房子卖掉，让这位邻居帮忙寻找买家，并且还留下了一个电话号码。民警决定将计就计，以准备购买夏某的住房为由，让这位邻居拨通了夏某留下的电话。接电话的，正是夏某本人。但是，狡猾的夏某不肯说出她在什么地方，只是让邻居和她电话联系。经过侦查，民警了解到夏某在山东省青岛市。

　　第三天，李海峰大队长带领民警来到青岛市。在青岛市公安局的配合下，民警找到了夏某在青岛市黄岛区经济开发区居住的女儿。但是，夏某的女儿并不配合民警的工作。几天后，通过民警晓之以理、明之以法的耐心说服，夏某的女儿终于吞吞吐吐地告诉李海峰大队长，就在他带领民警来到青岛市的前一天，董某和夏某已经逃离了青岛市。夏某的女儿说，她的父母在2007年3月中旬先是逃到天津市，然后来到青岛市，现在又返回到了天津市，但是具体藏匿的地点她不清楚。离开青岛市时，董某和夏某把通讯工具都留给了她，她现在也无法和这两人联系上。

　　案件侦查到这里，似乎遇到了阻碍。但是，民警经过搜查董某和夏某在青岛市的住处，又发现了一个重要线索：董某的笔记本。笔记本上记载着董某的网名、网号以及大量他涉嫌非法传销的协议。大量的证据表明，董某就是美国金汇投资基金呼伦贝尔地区传销业务的总代理。

　　守株待兔

　　李海峰大队长另派3名民警到天津市继续侦查此案。这3名民警到达天津市后，很快摸清了董某经常在天津市东丽区大毕庄一带上网。但是，他上网的时间和地点都不固定。经过实地观察，民警发现大毕庄属于外来人口比较多的地区，而且网吧都是没有经过登记的黑网吧，这给侦查工作造成了很大困难。民警们于是每天化装成社会闲散人员在大毕庄的几家网吧蹲点守候，这一蹲就是1个星期。

　　2007年7月6日7时许，3名民警刚进一家网吧准备守候，就发现一名正在上网的男子与董某长得非常像。经过进一步观察，民警确定该男子就是犯罪嫌疑人董某。民警立刻对董某进行贴靠，就在董某毫无防备的情况下，突然出手把他抓获。经过就地突审，根据董某的交代，民警在一个出租屋内抓获了夏某。

　　两人供认，在2006年11月~2007年2月期间，他们在呼伦贝尔市以美国金汇投资基金为名，以欺瞒的手段发展了数十名下线，非法获利150多万元。这笔非法经营款先后汇给了在天津市的上线丁某。

　　顺藤摸瓜

　　李海峰大队长带领民警迅速赶赴天津市。在当地公安机关的配合下，不仅查到丁某住在天津市东丽区徐庄，同时还了解到丁某的电话号码。